Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, ex responsable de la inteligencia de Venezuela, está más cerca de ser extraditado por España a Estados Unidos. La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se ha reunido este viernes y ha considerado suficientes…
Un juez federal de Estados Unidos adelantó para el próximo 6 de diciembre una audiencia del colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, acusado de lavado de dinero en una corte de Miami. El juez Robert N. Scola Jr.…
El ministro de Defensa de Israel, Beny Gantz, denunció que Irán transfiere armas y petróleo a Venezuela, lo que describió como la “exportación del terrorismo iraní” bajo la directiva del líder supremo Alí Jameneí. La denuncia de este martes tuvo…
El juicio por lavado de dinero al colombiano Alex Saab en Estados Unidos comenzará el 3 de enero, determinó un juez del distrito sur de Florida. La corte estipula que el proceso contra Saab, quien se declaró inocente en la última…
El regulador financiero de Suiza reprendió a otros dos bancos del país por incumplir sus obligaciones de combatir el lavado de dinero al concluir una investigación de cinco años sobre los tratos de los prestamistas con personas vinculadas a la petrolera estatal…
Un exprofesor de la Universidad de Miami fue sentenciado a seis meses de prisión el martes luego de declararse culpable de los cargos de ayudar a lavar fondos malversados de Venezuela en nombre del empresario colombiano Alex Saab. El caso…
El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como “El Pollo” Carvajal, declaró este martes en la Audiencia Nacional española ante dos fiscales italianos acerca de la presunta financiación irregular del partido italiano Movimiento 5 Estrellas con fondos aportados por el régimen de Venezuela. En…
El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió extender sanciones individuales a 55 funcionarios activos o relacionados con la administración de Nicolás Maduro. La medida se prorroga hasta noviembre de 2022 y, según el consejo, se debe a su contribución «para…
Las manifestaciones cívicas en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel reflejan una “brecha generacional” a favor del cambio político y social de la isla que tendrá repercusiones en el resto del continente, opinan analistas consultados por la Voz de América.…
El empresario colombiano Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se declaró el lunes inocente en un caso judicial que ha tensado aún más las…
